México y Estados Unidos buscan fortalecer el intercambio de información para identificar los recursos financieros utilizados por organizaciones criminales, como parte de una estrategia conjunta contra el crimen organizado.
El tema fue abordado durante el Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST, organizado por la división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.
El embajador Ronald D. Johnson destacó que el encuentro representa un espacio para coordinar esfuerzos entre autoridades financieras, instituciones de seguridad y el sector bancario.
De acuerdo con lo expuesto, uno de los principales retos es que los recursos de las organizaciones criminales pueden cruzar fronteras y utilizar diferentes mecanismos para ocultar su origen.
Por ello, la cooperación busca conectar información bancaria, financiera, fiscal, corporativa y patrimonial para identificar la estructura completa detrás de los movimientos de dinero.
En México, la UIF informó que ya trabaja bajo un esquema de análisis de riesgos que incorpora 240 variables y que mantiene coordinación con autoridades nacionales e internacionales.
La estrategia busca que el seguimiento financiero permita detectar redes, congelar recursos cuando corresponda y generar información que pueda ser utilizada en investigaciones contra las organizaciones criminales.
